Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздегі қаржылық пирамидалардың жаңа тізімін жариялап, халықты сақ болуға шақырды, деп жазады "Өзгеріс" ақпараттық-сараптамалық порталы "Адырна" ұлттық порталына сілтеме жасап.
Қаржы пирамидаларының тізімі тағы жаңарды. Бұл жолы хабарламада қырыққа жуық компанияның аты көрсетілген.
| 1 |
«Chia Tai Tianqing», «Chia Tai Pharmaceutical» |
| 2 |
«Crowd1» |
| 3 |
«Qnet» |
| 4 |
«Hit Beat Music» |
| 5 |
«Sterling Invest» |
| 6 |
«Amanat home» |
| 7 |
«Озимиз гой Арай», «Вклад чат 100%», «Luxery» (Боранбек) мессенджерлердегі чаттар |
| 8 |
«The Great Tower» |
| 9 |
«Has Logistic» (ТОО «UpgradeAS») |
| 10 |
«Не работа» |
| 11 |
«Ақ үй Арман» ТК |
| 12 |
«Asar baspana» ТК |
| 13 |
«Metago» |
| 14 |
«Quasar» |
Сотқа дейінгі тергеп-тексеру ақталмайтын негіздер бойынша аяқталған қаржылық пирамиданың белгілері бар жобалардың тізімі:
| 1 |
«Бахыт мебель» |
| 2 |
«Sweet Money» |
| 3 |
«5000#20000», «3000#9000» мессенджерлердегі чаттар |
| 4 |
«Доверие», «Реализуй мечту» мессенджерлердегі чаттар |
| 5 |
«Ayba-Жанұя» |
Тергеп-тексеру аяқталды (соттың қарауында):
| 1 |
«Auto Seller» |
| 2 |
«ЖК Otau KZ» |
| 3 |
«Qaz home» |
| 4 |
«Миллионеры 30 на 90», «Рассвет» мессенджерлердегі чаттар |
| 5 |
«World money» |
Сот үкімі шыққан жобалардың тізімі:
| 1 |
«LV Force» |
30.09.2022 |
| 2 |
«Qnet» |
25.08.2023 |
| 3 |
«Unique Finance» |
24.05.2021 |
| 4 |
«Елімай-2019» ТК |
24.07.2023 |
| 5 |
«B2B Jewerly» |
28.10.2021 |
| 6 |
«Fast Vic» ЖШС және «Caspian Crocus» ЖШС |
03.11.2022 |
| 7 |
«World Business Consulting» |
31.03.2022 |
| 8 |
«Finiko» |
17.03.2023 |
| 9 |
«Innova Gold» |
31.08.2023 |
| 10 |
«Qozqan» |
30.06.2023 |
| 11 |
«Investment Consulting Agency» |
05.07.2022 |
| 12 |
«Antares»/ «Antares Trade» |
28.07.2023
15.05.2023 |
| 13 |
«Eden life», «MMK Investment» |
02.03.2023 |
| 14 |
«Шаңырақ+» («Best Road Investment» ЖШС) |
30.12.2022 |
| 15 |
«Sincere Systems» |
05.07.2023 |
| 16 |
«Семейный капитал» |
04.07.2023 |
| 17 |
«River Coins Limited» |
28.09.2022 |
| 18 |
«Денежный поток» |
11.05.2021 |
| 19 |
«Великое будущее» |
18.10.2021 |
| 20 |
«Мебельный проект Нур»/ «Нұр-жиһаз» |
16.08.2022 |
| 21 |
«Лидер Капитал 168» |
28.09.2022 |
| 22 |
Нарымбетова («Тендер» жобасы) |
14.09.2022
15.12.2022 |
| 23 |
«4 күн 70%, 5күн 70%», «Айналым», «VIP чат», «Bay Life», «Bay Life чеки», «Бронь» мессенджерлердегі чаттар |
04.05.2023 |
| 24 |
«Ата-мекен 2021» ТК |
01.02.2023 |
| 25 |
«Hermes LTD» – «Life is good» холдингтік компания құрамына кіртін |
22.05.2023 |
| 26 |
«Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест» мессенджерлердегі чаттар |
28.12.2021 |
| 27 |
«Свой дом» |
31.05.2023 |
| 28 |
«GAP» ТК |
06.10.2022 |
