Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области выявил и пресек деятельность группы лиц, подозреваемых в организации незаконной торговли вейпами и сопутствующей продукцией. Операция проведена при координации органов прокуратуры, передает ozgeris.info.
По версии следствия, реализация электронных систем потребления, жидкостей и ароматизаторов велась через онлайн-площадки в социальных сетях. Для доставки заказов использовались курьерские службы, что позволяло охватывать широкий круг покупателей.
В ходе расследования установлено, что участники схемы предпринимали меры для сокрытия происхождения денежных средств, используя посредников для приема платежей и дальнейшего обналичивания. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности превысил 221 миллион тенге.
В рамках уголовного дела судом наложен арест на недвижимость и транспортное средство подозреваемых. Организатор схемы заключен под стражу.
