В Жамбылской области раскрыли транснациональную схему незаконного оборота табачной продукции, участники которой для сокрытия финансовых операций использовали неформальную систему денежных переводов «Хавала», передает ozgeris.info.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, организатором незаконного бизнеса стал житель региона, наладивший поставки немаркированных сигарет из Кыргызстана. Реализация продукции велась не только в Таразе, но и в ряде других регионов страны.
Следствие установило, что в преступную группу входили граждане Кыргызстана, которые обеспечивали поставки товара и расчеты между участниками. Для маскировки денежных потоков использовалась система «Хавала», позволяющая переводить средства без отражения операций в банковской системе, что значительно осложняет отслеживание финансов.
В ходе более чем 30 обысков правоохранители изъяли свыше 319 тысяч пачек немаркированных сигарет стоимостью около 293 млн тенге. Кроме того, государству, по предварительным оценкам, причинен ущерб в виде 115 млн тенге неуплаченных акцизов.
По решению суда арестованы три автомобиля, использовавшиеся для перевозки контрафактной продукции. Пять участников преступной группы заключены под стражу. Расследование продолжается.
