Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении организованной группы, подозреваемой в незаконном экспорте бензина из Казахстана в Кыргызстан. Следствие велось при координации Главной транспортной прокуратуры, передает ozgeris.info.
По данным ведомства, в противоправной схеме участвовали девять человек. Для организации поставок топлива они использовали сеть из 12 зарегистрированных компаний, через которые осуществлялись закупка, оформление документов и дальнейший вывоз нефтепродуктов за пределы страны.
Следствие установило, что для придания законности операциям использовались мощности двух предприятий. На бумаге топливо проходило процедуру компаундирования, однако фактически переработка не проводилась. После этого оформлялись документы, согласно которым бензин указывался как иная нефтехимическая продукция.
Таким образом, автомобильное топливо вывозилось за границу под видом растворителей и различных смесей углеводородов. По версии следствия, общий объем незаконно экспортированного бензина превысил 190 тысяч тонн, а оборот преступной схемы составил свыше 37 млрд тенге.
Во время одной из операций сотрудники правоохранительных органов пресекли очередную попытку вывоза топлива. На станции Турксиб были задержаны восемь железнодорожных цистерн с почти 500 тоннами бензина, направлявшимися в Кыргызстан. Изъятое топливо стоимостью около 138 млн тенге обращено в доход государства.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Иные детали расследования не разглашаются.
