В Казахстане продолжается работа по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид. По данным прокуратуры, при координации надзорного органа в текущем году зарегистрированы три уголовных дела по фактам создания и руководства подобными схемами, передает ozgeris.info.
По предварительной информации, в противоправные финансовые конструкции могли быть вовлечены более 400 вкладчиков. Ранее, в 2025 году, было зарегистрировано еще четыре досудебных расследования, в рамках которых пострадали свыше 50 граждан. Общий ущерб оценивается более чем в 67 млн тенге.
В качестве примера приводится деятельность финансовой пирамиды «Takorp», действовавшей в Карагандинской области. Организаторы привлекали средства граждан, обещая доходность до 100%, при этом выплаты зависели от привлечения новых участников.
В ходе следствия у подозреваемых была арестована криптовалюта на сумму свыше 32 тысяч долларов. Один из фигурантов дела признан виновным и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
