За первые три месяца в Казахстане проведён анализ крупных денежных переводов, в рамках которого выявлены операции на общую сумму свыше 1 трлн тенге. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев, передает ozgeris.info со ссылкой на atamekenbusiness.
По его словам, около 115 тысяч граждан совершили более 100 переводов каждый, при этом сумма каждой операции превышала 1 млн тенге. Данные операции были включены в систему финансового мониторинга для оценки их характера и источников происхождения средств.
Отдельное внимание уделено нерезидентам и отдельным категориям предпринимателей всего порядка 7,8 тысячи иностранных граждан и бизнес-участников оказались под усиленным контролем. В их отношении направлены уведомления с просьбой предоставить пояснения по проводимым операциям. Общий объём проверяемых средств по этой категории составляет около 200 млрд тенге.
В Минфине подчёркивают, что меры направлены не на наказание, а на обеспечение прозрачности финансовых потоков и предотвращение незаконных операций. Особое внимание уделяется деятельности таксистов и курьеров, которые часто осуществляют большое количество денежных переводов в рамках своей работы.
