Агентство по финансовому мониторингу сообщило о масштабах незаконных финансовых операций, проведенных через дропперов. По данным ведомства, с начала года через банковские счета подставных лиц прошло более 112 млрд тенге, передает ozgeris.info.
Как отметили в АФМ, за этот период ликвидированы 33 дропперские ячейки, занимавшиеся легализацией преступных доходов. Следствие установило свыше 40 организаторов схем, которые вовлекли в противоправную деятельность более 500 человек. Только за последние два месяца было заблокировано более тысячи дроп-карт.
В ведомстве привели несколько примеров пресеченных преступных схем. В Западно-Казахстанской области была раскрыта международная сеть «дроповодов», использовавшая банковские счета граждан для отмывания денег, полученных в результате интернет-мошенничества. После блокировки счетов злоумышленники, по данным следствия, похитили 18-летнего владельца одного из счетов и под угрозами требовали восстановить к ним доступ.
В области Жетісу местная жительница, откликнувшись на объявление о заработке в социальных сетях, предоставляла свои банковские счета для получения похищенных средств, после чего конвертировала деньги в криптовалюту и переводила их организаторам схемы, получая вознаграждение.
Еще одну схему выявили в Туркестанской области. По данным АФМ, анонимный куратор через Telegram привлекал студентов и несовершеннолетних к передаче доступа к своим банковским приложениям за денежное вознаграждение. В результате более 20 молодых людей стали фигурантами уголовного расследования.
