АФМ сообщило о пресечении деятельности организованной группы, действовавшей в Актобе и занимавшейся отмыванием средств, полученных в результате интернет-мошенничества, передает ozgeris.info.
По версии следствия, преступники использовали банковские счета дропперов, криптокошельки и фиктивные договоры для легализации похищенных денег.
В рамках расследования установлены 80 потерпевших, а сумма причиненного ущерба превысила 120 млн тенге. Под стражу заключены восемь участников группы, еще двое находятся под домашним арестом. На имущество подозреваемых стоимостью в том числе восемь квартир, автомобиль и криптоактивы наложен арест.
