“5 мың адамды алдаған”: Қаржы пирамидасының басшысы ұсталды

Тергеу барысында Степногорск қаласының тұрғыны әлеуметтік желілер арқылы табыстың жылдам өсуі туралы ақпарат таратып, 5 мыңнан астам адамды алдағаны анықталды. 147 миллион теңгені иеленіп, ұйымдастырушы қоңырауларға жауап беруді тоқтатты.

Зиянкес 2018 жылы салымшыларды тарту үшін сегіз инвестициялық бағдарлама (тәсіл) құрды. Инвесторларға салым сомасына байланысты жедел төлемдер уәде етілді. Күдікті өз компаниясының сенімділігі мен әлеуетті салымшыларды адастыру үшін әлеуметтік желілерде оның және басқа да салымшылардың бизнес-класс автомобильдерін сатып алғаны туралы ақпарат таратты.

«Компания қызметкерлері үшін жаңа клиенттерді тартқаны үшін көтермелеу жүйесі әзірленді. Кейін пайдалы инвестиция салғысы келетіндердің саны мыңдап шыға бастағаннан кейін төлемдер тоқтатылды. 2021 жылы қаржы пирамидасының ұйымдастырушысы қамауға алынды. Оған ҚК-нің 217-бабы (қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету) бойынша айып тағылды. Жылдам пайда табу және басқа қатысушыларды шақыру үшін ақша тарту қызметін ұйымдастыру бұл елдегі заңмен қудаланатын қаржы пирамидасының белгілері», — делінген хабарламада.

“ozgeris.info” порталы